为境外电诈团伙“洗钱”近2亿元 14名嫌疑人被甘肃崆峒警方抓获
4月28日，崆峒公安分局多警联动，辗转河北、天津、安徽等10余个省市，成功破获涉案流水近2亿元的“3·22”特大电信网络诈骗案，打掉了一个为境外非法提供资金转移的“洗钱”窝点，抓获嫌疑人14名，侦查潜藏境外犯罪嫌疑人2名，破获本地案件1起，带破外地案件30余起，追缴违法所得13万余元，扣押手机、银行卡等大量作案工具。
经过缜密的侦查发现，犯罪团伙重要成员之一的田某藏匿在安徽亳州市一小区内，该小区人员结构复杂，为防止打草惊蛇，专案组民警在当地警方的配合下，伪装成租客、顾客、访客等开展摸排和蹲守，将嫌疑人田某抓获。
通过突审田某，结合前期掌握的线索，整个“洗钱”团伙活动轨迹、作案流程、分工情况更加清晰，随着到案人的供述，该团伙的犯罪网越拉越大。专案民警随即制定详细的抓捕方案。
4月24日，6个抓捕组同时收网，先后抓获了为电信诈骗水房提供银行卡并参与资金转移获取好处费的“卡农”团伙、以机动车修理行、烟酒饮品行为掩护收款的“卡商”团伙、为水房专门取款的“车手”团伙，其中操纵指挥的操盘手团伙共14人。
经侦查，涉案团伙组建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某与境外“金主”取得联系，对方让其帮忙找一些银行卡用来汇兑境外贸易公司外贸资金，曹某意识到这是帮助境外的犯罪团伙转移赃款，但面对高额利益的诱惑，曹某还是纠集张某、田某某、张某某、吴某某等人开始以“刷流水”“养卡”“走账”等名义从社会上招募愿意提供信用卡和POS机的“卡农”，针对“卡农”提供的信用卡、储蓄卡、POS机等不同性质的账户或工具，曹某会按流水额多少给予“卡农”一定比例的报酬。
在这样的模式下，曹某等人每天流转的资金少则两三百万元，多则四五百万元，直到被抓获时该“洗钱”犯罪团伙已帮助境外犯罪团伙流转资金人民币2亿多元，其中已经查明涉及电信诈骗的资金就高达3000多万元。
目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。
